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  股票代码:000518 股票简称:四环生物布告编号:临-2019-27号

  江苏四环生物股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  ● 本次股东大会不存在否决提案的状况。

  ● 本次股东大会无触及改变前次股东大会抉择的状况。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1、现场会议时刻:2019年5月7日(星期二)下午14:30时。

  2、网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月7日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;经过互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时刻为2019年5月6日15:00至 2019年5月7日15:00的恣意时刻。

  3、举行方法:本次股东大会采纳现场投票及网络投票相结合的方法

  4、现场会议地址:江苏省江阴市滨江开发区滨江东路7号。

  5、会议主持人:公司董事沈晓军先生。

  6、本次会议的招集、举行契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。

  (二)会议到会状况

  到会本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表6人,代表有表决权的股份数额48,661,242股,占公司总股份数的4.7264%。

  (1)现场会议到会状况:

  到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份数额48,477,042股,占公司总股份的4.7085%。

  (2)网络投票状况:

  经过网络投票到会本次股东大会的股东4人,代表有表决权的股份数额 184,200股,占公司总股份的0.0179%。

  (3)中小股东(指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)到会状况:

  到会本次股东大会现场会议及网络投票的中小股东及股东代表6人,代表有表决权的股份数额48,661,242股,占公司总股份数的4.7264%。

  公司部分董事、监事及高管人员到会了会议,江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

  二、提案审议状况

  本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法,经逐项表决,表决状况如下:

  1、审议经过了《2018年年度陈述全文及摘要》;

  表决状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  中小投资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)投票状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  2、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》;

  表决状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  中小投资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)投票状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  3、审议经过了《2018年度财务决算陈述》;

  表决状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  中小投资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)投票状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  4、审议经过了《2018年度利润分配预案》;

  表决状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  中小投资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)投票状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  5、审议经过了《公司董事、监事及高管人员2018年度酬劳》;

  表决状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  中小投资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)投票状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  6、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》;

  表决状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  中小投资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)投票状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  7、审议经过了关于2018年度计提财物减值预备的方案;

  表决状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  中小投资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)投票状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  8、审议经过了延聘中审众环会计师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年财务陈述及内部操控审计组织的方案;

  表决状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  中小投资者(除独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)投票状况:赞同股48,644,542股,占到会会议一切股东所持表决权的99.97%;对立股16,700股, 占到会会议一切股东所持表决权的0.03%;放弃股0股, 占到会会议一切股东所持表决权的0%。

  三、律师出具的法令意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师聂梦龙、许玉龙对大会的举行程序、到会会议人员资历、表决程序及表决成果的合法有用性出具了法令意见书。法令意见书以为:公司2018年年度股东大会的招集和举行程序契合法令、法规和《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,到会会议人员的资历、招集人资历合法有用;会议的表决程序、表决成果合法有用。本次股东大会构成的抉择合法有用。

  四、备检文件

  1、江苏四环生物股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2018年年度股东大会法令意见书。

  特此布告。

  江苏四环生物股份有限公司

  2019年5月7日

(责任编辑:DF386)

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