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  证券代码:002664 证券简称:长鹰信质布告编号:2019-041

  长鹰信质科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议抉择布告

  本公司及监事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会举行状况:

  长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”) 于2019年9月20日在公司九号楼五楼会议室以现场表决的方法举行,会议告诉已于2019年8月26日以专人送达、传真电子邮件等通讯方法宣布。会议由监事会主席陶开江先生掌管,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高档管理人员列席了本次会议。本次会议举行契合《公司法》和《公司章程》等法令、法规的规则。

  二、监事会会议审议状况:

  经与会监事以举手表决方法审议经过了以下方案:

  1、会议以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司监事会换届选举之非职工代表监事的方案》

  经公司实践操控人尹兴满先生及持股5%以上股东叶小青女士提名,公司提名委员会审议经过,赞同公司第四届监事会非职工代表监事提名人为陶开江先生、梁军先生(提名人简历请见附件)。

  最近二年内没有监事曾担任过公司董事或许高档管理人员;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

  本方案尚需求提交公司股东大会审议,并采纳累积投票制进行表决。

  三、备检文件

  1、公司第三届监事会第二十二次会议抉择

  长鹰信质科技股份有限公司

  监事会

  2019年9月20日

  附件:

  1。陶开江先生:我国国籍,无境外居留权,1983年2月出世,本科学历,中共党员。2003年2月至2013年8月,任信质电机股份有限公司国内业务部部长;2013年9月至2013年12月,任信质电机股份有限公司出产中心副总监;2014年1月1日起任长鹰信质科技股份有限公司出产中心总监;2014年4月至今任长鹰信质科技股份有限公司监事会主席。陶开江先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高档管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。陶开江先生不属于失期被执行人,亦未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条规则不得被提名的景象和《公司章程》中规则的不得担任公司监事的景象。

  2。梁军先生:我国国籍,无境外居留权,1970年10月出世,本科学历,中共党员,台州市椒江区第十届人大代表,高档工程师,具有20多年机械设计、制作和修理经历。曾任椒江市振华通用机械厂车间主管,前所船舶机械修理厂车间主管;现任长鹰信质科技股份有限公司研制中心机加工车间主任;2010年4月至今任长鹰信质科技股份有限公司监事。梁军先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高档管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系。梁军先生不属于失期被执行人,亦未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规则制止任职的景象,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条规则不得被提名的景象和《公司章程》中规则的不得担任公司监事的景象。

(责任编辑:DF520)

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